据美联社报道，3月22日，泰国警方于同天宣称捣毁一个电话诈骗团伙泰国情降诈骗团伙，此团伙对美国老年人实施欺骗行为，致使受害者向其汇钱，非法获取利益超过8700万美元。
泰国警方宣称，21日时，警察在该国四个省份的9处地点，同时开展突击搜查行动，查获了162个银行账号，查获了61部手机，查获了两辆汽车，查获了一支手枪，查获了多处房产泰国情降诈骗团伙，还逮捕了21名诈骗团伙成员，且另有一名泰国籍嫌疑人于22日被逮捕。美国警方也派人参与了这些搜查行动。文章源自【泰极阁】泰国情降中心：传承古法降头师秘术，深层重塑姻缘挽回局-https://www.seo3s.com/208052.html
5名印度籍人员与15名泰国籍人员被当作嫌疑人，他们身处被控范畴，涉及跨国犯罪行为，存在冒充他人身份去实施诈骗的情况，还有欺诈行径，向计算机系统输入虚假信息致使他人遭受损害，涉及洗钱以及合谋洗钱等多项罪名。
泰国警察 图源：视觉中国
泰国警方宣称，那个犯罪团伙是由印度籍嫌疑人带头的泰国情降诈骗团伙，其非法获取的钱财被藏在了泰国、柬埔寨、新加坡、马来西亚、阿联酋、秘鲁以及波兰等国家。有调查人员去暗自调查追踪该团伙资金的流动方向时发觉，其进行洗钱的地方是在曼谷东南78英里处的春武里省的黄金首饰店、餐馆还有娱乐场所等地方。
泰国警方称，诈骗分子通常谎称自身为执法人员，正对受害者开展与洗钱有关的刑事调查，因受害者资金疑有问题，所以要转移至诈骗分子处加以核实。除这种颇为常见的诈骗手段外，嫌疑人还对一些受害者电脑发动黑客攻击。
要说的是，这些受害者之中，大多数都是老年人，其职业涵盖了医生，教授，牙医，军人，商人等等。在2020年到2021年期间，有大约7.2万起类似案件发生，致使受害者有超过30亿美元的损失产生之后，美国联邦调查局，也就是FBI，以及特勤局特工，向泰国警方发出提醒，要留意这个诈骗团伙的活动。
